Банки будут строже проверять операции малого бизнеса

Вчера в 16:49ЦБ потребовал от банков уделять повышенное внимание операциям по счетам малого бизнеса — в целях борьбы с обналичиванием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.Регулятор считает, что объёмы обналичивания через небольшие розничные точки резко выросли за последний год. Используемую ими схему он описывает так. Компания, которая хочет купить наличные, делает перевод нескольким торговым точкам, те возвращают деньги наличными. Основание при переводе денег часто не совпадает с основанием при их списании. Например, это может быть оплата по договору без номера самого договора. Полученными безналичными деньгами оптово-розничная компания платит за товары, потом перепродаёт их за наличные, которые не сдаёт в банк и не отражает в отчётности. Комиссия для покупателя наличных — 15–17%.Под подозрением, по данным «Коммерсанта», оказались компании малого бизнеса, зарегистрированные после 1 января 2016 года, а счёт открыли после 1 января 2017 года, с низкой налоговой нагрузкой — не выше 2%.Банкам предложено приостанавливать сомнительные операции для проверки. Если подозрения подтвердятся, нужно проинформировать Росфинмониторинг.В начале октября с той же целью ЦБ рекомендовал банкам поднять тарифы для переводов со счетов предпринимателей и компаний на счета физических лиц.У «Секрета фирмы» есть канал в «Яндекс.Дзене». Подпишитесь!Нам важно ваше мнениеЗагрузка…«Секрет фирмы», 2018 г. 18+Телефон редакции: +7 495 785-17-00Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения владельца сайта. В случае обнаружения нарушений виновные могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кухонная посуда | Столовые сервизы